[Ticket #5562] 2-Analisis

Representación de flujos  de procesos y negocios

Adjunto diagrama de secuencia flujo generaldiagrama-secuencia-flujo-general.svg

• La representación gráfica debe mostrar todas las posibles decisiones y caminos de los flujos
• Cada nodo de decisión debe estar claramente etiquetado con la condición que lo activa.
• Las rutas y resultados finales deben estar claramente identificados.
• El diagrama debe ser fácilmente editable y actualizable.

Adjunto diagrama de caso de uso general y la descripción del caso de usodiagrama-caso-uso-gestion-modulo-general.svg

Descripción de Casos de Uso

1. Captura de Información:

   • Actor: Comercio
   • Descripción: El comercio proporciona la información requerida, como datos del comercio, representante legal, datos de liquidación, y documentación respaldatoria.

2. Generación de Número de Solicitud:

   • Actor: Sistema de Adhesión
   • Descripción: El sistema genera un número de solicitud único para el seguimiento del proceso.

3. Validación de Datos y Documentos:

   • Actor: Sistema de Adhesión
   • Descripción: El sistema valida que todos los datos y documentos requeridos sean correctos y estén completos.

4. Creación de Código de Comercio:

   • Actor: Sistema de Adhesión
   • Descripción: Se crea un código de comercio para el comercio en Cabal y Panal.

5. Validación de Cuenta Pagadora y Redes:

   • Actor: Sistema de Adhesión
   • Descripción: Se valida la cuenta pagadora y la vinculación con las redes correspondientes.

6. Generación de Contrato:

   • Actor: Sistema de Adhesión
   • Descripción: Se genera el contrato para el comercio, que debe ser impreso y firmado.

7. Notificación de Inclusión y Envío de Documentos:

   • Actor: Sistema de Adhesión, AreaDeComerciosYOperaciones
   • Descripción: Se notifica al comercio y a los destinatarios relevantes sobre la inclusión en la red. Se envían los documentos necesarios por correo.

8. Gestión de Firma de Contrato:

   • Actor: RepresentanteLegal
   • Descripción: El contrato debe ser firmado por el representante legal del comercio.

9. Confirmación de Cuenta Pagadora:

   • Actor: Sistema de Adhesión
   • Descripción: Se confirma que la cuenta pagadora esté correcta y activa. Se acreditan los créditos generados en la cuenta definida.

10. Finalización del Proceso:

    • Actor: Sistema de Adhesión
    • Descripción: Se verifica que todos los pasos del proceso estén completos, incluyendo la firma y el escaneo del contrato. Se desembolsa el dinero al comercio.

Módulo de Validación de Datos y Documentos

Explicación

Diagrama de Caso de Uso:

• Ingresar Datos y Documentos: El usuario introduce la información y documentos en el sistema.
• Validar Datos Ingresados: El sistema verifica la validez de los datos ingresados (como CI y RUC) automáticamente.
• Verificar Documentos Cargados: Se revisa que los documentos cargados sean válidos y completos.
• Autocompletar Información: Se conecta con bases de datos externas para completar la información faltante.
• Guardar Datos Validados: Los datos que han pasado la validación se almacenan en la base de datos interna.

Diagrama de Secuencia

Participantes:

1. Usuario: Persona o sistema que ingresa datos y documentos.
2. Interfaz de Usuario: Interfaz del sistema donde se ingresan los datos y documentos.
3. Sistema de Validación: Componente que valida los datos y documentos.
4. Base de Datos Interna: Donde se almacenan los datos validados.
5. Base de Datos Externa: Fuente para completar información faltante.

Secuencia:

1. Ingresar Datos y Documentos: El usuario ingresa los datos y documentos a través de la interfaz.
2. Validar Datos: La interfaz envía los datos al sistema de validación para su validación.
3. Verificar Documentos: El sistema de validación verifica los documentos cargados.
4. Autocompletar Información: El sistema de validación consulta la base de datos externa para autocompletar la información.
5. Guardar Datos: El sistema de validación guarda los datos validados en la base de datos interna.diagrama-secuencia-modulo-validacion-datos-documentos.svgdiagrama-caso-uso-modulo-validacion-datos-documentos.svg

Módulo de Igualación de Datos Cabal y Panal

Explicación diagrama de caso de uso

• Solicitar Igualación de Datos: El administrador inicia el proceso de igualación.
• Validar Datos: El sistema Cabal valida la consistencia y exactitud de los datos antes de enviarlos.
• Enviar Datos a Panal: Los datos validados se envían al sistema Panal.
• Recibir Datos de Panal: El sistema Cabal recibe la información actualizada desde Panal.
• Actualizar Datos: Cabal actualiza sus registros con la información recibida.
• Confirmar Igualación: El administrador verifica y confirma que la igualación se realizó correctamente.

Explicación del Diagrama de secuenciadiagrama-secuencia-igualacion-datos-cabal-panal.svgdiagrama-caso-uso-modulo-igualacion-datos-cabal-panal.svg

1. Usuario: Completa el formulario de alta de comercio en el sistema Acceso Cabal o Panal.
2. Formulario Acceso Cabal/Panal: Recibe los datos del formulario y los envía tanto a Cabal como a Panal.
3. Sistema Cabal: Recibe los datos de Cabal y envía una solicitud al Módulo de Igualación para verificar y alinear los datos.
4. Sistema Panal: Recibe los datos de Panal y envía una solicitud al Módulo de Igualación para realizar el mismo proceso.
5. Módulo de Igualación: Compara y alinea los datos entre Cabal y Panal.
6. Resultados de la Igualación:
   • Si la igualación es exitosa, el Módulo de Igualación confirma la correcta alineación de datos tanto a Cabal como a Panal, y ambos sistemas notifican al Usuario sobre el éxito del alta de comercio.
   • Si hay un error en la igualación, se reporta a Cabal y Panal, y ambos sistemas notifican al Usuario sobre el problema.

Modulo de Notificaciones y Correos

Explicación del Diagrama de caso de uso

1. Usuario: Inicia la solicitud de alta de comercio.
2. Módulo de Notificaciones y Correos:
   • Envío automático de correos (UC1):
     • Envia automáticamente los datos de la solicitud al Área de Comercios y al Área de Operaciones.
   • Notificación al comercio (UC2):
     • Una vez aprobada la solicitud, el Comercio recibe una notificación sobre la aprobación.
   • Adjuntar contrato firmado (UC3):
     • La notificación al comercio incluye el contrato firmado como adjunto

Explicación del Diagrama de secuencia 

1. Usuario: Completa el formulario de solicitud.
2. Formulario de Solicitud: Envía los datos de la solicitud al Sistema de Solicitudes.
3. Sistema de Solicitudes: Procesa la solicitud y solicita al Módulo de Notificaciones y Correos la generación de notificaciones y correos.
4. Módulo de Notificaciones y Correos:
   • Envío de Notificación al Área de Comercios y Operaciones:
     • Envía los datos de la solicitud al Área de Comercios y Operaciones.
     • El Área de Comercios y Operaciones envía un correo con los datos de la solicitud.
   • Notificación al Comercio:
     • Notifica al comercio sobre la aprobación de la solicitud.
     • El comercio solicita el contrato firmado.
     • El Módulo de Notificaciones y Correos adjunta el contrato firmado y lo envía al comercio.
5. Servidor de Correos: Maneja el envío de correos a los destinatarios correspondientes.diagrama-secuencia-modulo-notificaciones-correo.svgdiagrama-caso-uso-modulo-notificaciones-correo.svg

Modulo de Verificación y Aprobación 

Explicación del Diagrama caso de uso

1. Actor Usuario:

   • Inicia el proceso de verificación al cargar los datos y documentos necesarios.

2. Módulo de Verificación y Aprobación:

   • Primera Verificación (UC1):
     • Valida los datos cargados y la completitud de los documentos.
     • Crea el código de comercio.
     • Si los datos y documentos son válidos, pasa a la segunda verificación.
   • Segunda Verificación (UC2):
     • Valida la cuenta pagadora y su vinculación a las redes de pago.
     • Si la validación es exitosa, procede a la generación de archivos requeridos por las procesadoras de pago.
   • Generación de Archivos Requeridos (UC3):
     • Genera archivos necesarios para procesadoras de pago como Bancard, Bepsa, Procard, etc.

3. Actor Administrador:

   • Revisa los datos y documentos en la primera verificación.
   • Valida la cuenta pagadora y la vinculación en la segunda verificación.
   • Genera y maneja los archivos requeridos para las procesadoras de pago.
   • Notifica al usuario sobre el resultado final del proceso de verificación y aprobación.

diagram-secuencia-modulo-verificacion-aprobacion.svgdiagrama-caso-uso-modulo-verificacion-aprobacion.svg

Explicación del Diagrama de secuencia

1. Primera Verificación: Validación de Datos:

   • Usuario: Completa y envía la solicitud al Sistema de Solicitudes.
   • Sistema de Solicitudes: Envía los datos al Módulo de Verificación Inicial.
   • Módulo de Verificación Inicial:
     • Consulta: Verifica los documentos cargados y la integridad de los datos en la Base de Datos.
     • Creación: Crea el código de comercio en la Base de Datos.
   • Sistema de Solicitudes: Notifica al Usuario sobre la validación inicial completa.

2. Segunda Verificación: Validación de Cuenta Pagadora:

   • Usuario: Solicita la verificación de la cuenta pagadora.
   • Sistema de Solicitudes: Envía los datos al Módulo de Verificación de Cuenta.
   • Módulo de Verificación de Cuenta:
     • Consulta: Verifica los datos de la cuenta pagadora en la Base de Datos.
     • Vinculación: Vincula la cuenta a las redes de pago en la Base de Datos.
   • Sistema de Solicitudes: Notifica al Usuario sobre la validación de la cuenta completa.

3. Generación de Archivos Requeridos:

   • Sistema de Solicitudes: Solicita la generación de archivos al Módulo de Generación de Archivos.
   • Módulo de Generación de Archivos:
     • Obtención de Datos: Recopila los datos necesarios de la Base de Datos.
     • Generación: Crea los archivos requeridos por las procesadoras de pago.
   • Módulo de Generación de Archivos: Envía los archivos generados al Servidor de Correos para su distribución a las procesadoras de pago.

Explicación diagrama de secuencia

1. Generación y Gestión de Contratos:

   • Usuario (Operador) inicia sesión en el Sistema de Gestión de Contratos.
   • Sistema de Gestión de Contratos muestra la pantalla de gestión.
   • Usuario (Operador) ingresa rango de fecha, hora, usuario asignado, vendedor, y estado del contrato para filtrar.
   • Sistema de Gestión de Contratos muestra la lista de contratos según los filtros aplicados.
   • Usuario (Operador) selecciona un contrato para imprimir o ingresa código/nombre de comercio para impresión individual.
   • Sistema de Gestión de Contratos envía el contrato a la impresora para su impresión.
   • Usuario (Operador) puede también ingresar e imprimir por cantidad de comercios validados según fecha, rango de horario, o usuario.
   • Sistema de Gestión de Contratos envía los contratos a impresión en lote según las especificaciones.

2. Firma del Contrato:

   • Usuario (Operador) imprime el contrato y lo entrega al Comercio para la firma.
   • Comercio firma el contrato y lo devuelve al Usuario (Operador).
   • Usuario (Operador) escanea el contrato firmado y lo sube al Sistema de Gestión de Contratos para archivo digital.
   • Sistema de Gestión de Contratos guarda el contrato firmado en el repositorio digital.

3. Notificación de Aprobación al Comercio:

   • Sistema de Gestión de Contratos genera automáticamente un correo/mensaje de texto.
   • Sistema de Notificación envía el correo/mensaje al Comercio con una copia del contrato aprobado y los detalles de la activación de su cuenta.

4. Automatización del Envío de Contratos Firmados:

   • Usuario (Operador) envía el contrato firmado al Panal y al Comercio.
   • Sistema de Gestión de Contratos envía el contrato firmado al Panal y proporciona al Comercio la opción de imprimir el contrato autorizado.

5. Validación de Firmas y Datos:

   • Área de Comercios recibe el contrato firmado.
   • Área de Comercios realiza la validación manual de la firma y la coincidencia de datos con los documentos del representante.